Зачем финансовой разведке понадобилось блокировать вклады без суда, Forbes Алексей Терехов о сложностях блокировки В пятницу, 5 апреля, вечером на портале regulation.gov появился
законопроект от Росфинмониторинга (ведомство, занимающееся противодействием отмыванию денег и выполняющее функции финансовой разведки). Согласно документу главы МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинга, их заместители, а также руководители и их заместители в региональных подразделениях этих ведомств смогут до решения суда блокировать сомнительные операции на срок до 10 рабочих дней или списывать средства с банковских счетов. Блокировка произойдет, если силовики сочтут, что со счетов финансируются терроризм, экстремизм, наркоторговля или несогласованные массовые акции.
Настроить досудебную блокировку банкам будет нелегко, считает партнер ФБК Алексей Терехов. «Мы видели, как затруднительна была разблокировка, когда банки блокировали по черному списку тех клиентов, которые не были причастны к незаконной деятельности. Проблемы таких клиентов не мог решить даже высокотехнологичный Сбербанк России», — говорит Терехов. Подробнее
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/374 539-zachem-finansovoy-razvedke-ponadobilos-blokirovat-vklady-bez-suda